В Молдове дело, связанное с финансовой схемой TUX, по которой, предположительно, пострадали десятки тысяч людей, передано в суд

Дело, связанное с финансовой схемой TUX Digital Frontier Technologies, по которой, предположительно, пострадали десятки тысяч людей, передано в суд. Следствие завершили сотрудники Национальный инспекторат расследований Молдовы совместно с прокурорами PCCOCS, пишет deschide.md.

По данным правоохранителей, обвиняемые занимались организацией, координацией и продвижением деятельности онлайн-платформы TUX, через которую, как предполагается, осуществлялись незаконные финансовые операции.

Следствие считает, что в 2024–2025 годах через платформу проводились неавторизованные операции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений. Проект активно рекламировался в социальных сетях и мессенджерах как способ быстро и гарантированно заработать.

В ходе расследования были выявлены крупные финансовые транзакции, проходившие через электронные кошельки, связанные с платформой.

Если обвиняемых признают виновными, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, а также штрафы в размере от 650 тысяч до 1 миллиона леев.

Скандал вокруг платформы TUX начался в октябре, когда пользователи сообщили о невозможности получить доступ к своим аккаунтам и вложенным средствам. В интернете появились видео с людьми, требовавшими объяснений у офиса компании, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Следствие также изучает возможную причастность к схеме сотрудников государственных учреждений и проверяет информацию о крупных суммах инвестиций.

В декабре министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин сообщила о задержании десяти подозреваемых по делу.

Компания TUX Digital Frontier Technologies позиционировала себя как международный лидер в сфере блокчейн-технологий. Она заявляла о наличии офиса в Канаде и лицензии MSB, полученной в США в 2018 году, а запуск услуг в Молдове представлялся как часть глобального расширения на рынки Европы и Северной Америки.