В Молдове правоохранители ликвидировали сеть онлайн-казино с незаконным доходом в 25 миллионов леев

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили крупную сеть интернет-казино, получившую незаконный доход около 25 миллионов леев. По делу проходят трое мужчин, обвиняемых в организации незаконных азартных игр и отмывании денег, сообщает MOLDPRES.

По данным Генерального инспектората полиции (ГИП), в Кишинёве были проведены восемь обысков, в ходе которых изъяли финансовую документацию, контракты, компьютерное оборудование, электронные носители и дорогие автомобили. Задержаны три человека, среди них — два иностранных гражданина в возрасте 37 и 43 лет.

Следствие установило, что подозреваемые входили в состав организованной преступной группы, действовавшей через нелегальный офис в Кишинёве. Под видом IT-компании они управляли операционным центром, который координировал деятельность целой сети онлайн-казино.

В рамках схемы злоумышленники использовали поддельные личные данные для открытия банковских счетов и электронных кошельков, через которые проводили незаконные финансовые операции.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы.