В Молдове разоблачили мошенническую схему с продажей авто из Германии
Восемь человек были приговорены к различным срокам лишения свободы — вплоть до 12 лет — за участие в мошеннической схеме, которая нанесла ущерб на сумму более 4,4 миллиона леев. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Среди осужденных оказались и трое заключенных, уже находившихся в местах лишения свободы, пишет deschide.md.
По данным следствия, в 2020–2021 годах заключенные размещали в интернете объявления о продаже автомобилей, якобы доставляемых из Германии в Молдову. Во время телефонных разговоров с потенциальными покупателями они требовали предоплату в размере от 1500 до 3000 евро. На следующем этапе подключались их сообщники, находившиеся на свободе: они лично встречались с клиентами и получали у них деньги.
В отдельных случаях встречи происходили вблизи таможенного пункта Леушены. Мошенники убеждали жертв, что автомобиль якобы уже близко, но для его растаможки требуется дополнительная сумма. Один из клиентов передал таким образом свыше 120 000 леев — в виде аванса.
Чтобы казаться убедительнее, злоумышленники оформляли расписки и типовые договоры займа, а в одном случае документ даже был заверен нотариусом. Кроме того, они использовали вымышленные имена в социальных сетях (Facebook, Одноклассники, Viber, WhatsApp) и при личных встречах. В одном случае мошенник предъявил поддельный паспорт на имя другого человека, внешне на него похожего.
К преступной схеме также привлекались третьи лица — в основном, граждане, ищущие работу. Они свидетельствовали в суде, что приняли «работу» после отклика на объявления в соцсетях и должны были передавать полученные от клиентов деньги другим участникам схемы через междугородние маршрутки. Один из таких «курьеров», заподозрив неладное, вернул деньги покупателю, поняв, что стал частью обмана.
С целью сокрытия следов преступления деньги переводились в иностранную валюту и тратились на нелегальную передачу в тюрьму мобильных телефонов, SIM-карт, сигарет, алкоголя и одежды.