В Кишиневе раскрыли колл-центр, в котором занимались мошенничеством с криптовалютой и фиктивными инвестициями

Мошенничество с криптовалютой и фиктивными инвестициями: раскрыта новая преступная группа

Сотрудники Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами из Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщили о ликвидации ещё одного преступного колл-центра в Кишинёве. Группа действовала под видом инвестиционной платформы, популярной в интернете, якобы предлагая сделки на рынке криптовалют и онлайн-трейдинга.

Согласно данным Генерального инспектората полиции, злоумышленники вводили клиентов в заблуждение, выдавая себя за официальных представителей известной инвестиционной платформы. Получив переводы от жертв, участники группы с помощью сложных финансовых схем выводили деньги и присваивали их.

В ходе обысков был задержан 33-летний гражданин Украины. Задержание стало результатом масштабной операции, проведённой как в офисе центра в Кишинёве, так и в двух других местах в пределах столицы. В ходе обысков были изъяты сервер, подключённый к компьютерам, предположительно использовавшимся для обмана клиентов, 50 мобильных телефонов, а также два автомобиля — BMW X6 и Volkswagen ID4, которые, по предварительным данным, были куплены на средства, полученные преступным путём.

Все собранные материалы будут переданы на экспертизу для оценки масштабов нанесённого ущерба и возможного возврата денежных средств пострадавшим. В отношении задержанного украинца прокуроры обратились в суд Кишинёва (офис в Чеканах) с просьбой об его предварительном аресте, чтобы обеспечить дальнейшее объективное расследование.