Тайный свидетель раскрыл детали финансовых схем Владимира Плахотнюка в суде

На судебном заседании 26 февраля прокурор Александру Черней огласил показания засекреченного свидетеля, проходящего под именем Мария Урсу, которая, как утверждается, входила в близкое окружение Владимира Плахотнюка. В своих объяснениях свидетель подробно описала, каким образом была выстроена финансовая система, связанная с обвиняемым, пишет stiri.md.

По словам прокурора, показания подтверждают схему организации финансовой деятельности: распределение ролей между участниками, разделение компаний, а также механизмы сокрытия конечного бенефициара и происхождения средств, перечисляемых через различные фирмы в разных странах. Кроме того, свидетель указала на активы, которыми владел обвиняемый в тот период, и подтвердила эпизод, касающийся приобретения самолёта и способа проведения соответствующих транзакций.

Суд разрешил огласить ранее данные показания, поскольку свидетель после допроса не возвращалась на территорию Республики Молдова. О наличии такого тайного свидетеля сторона обвинения сообщила ещё 9 февраля.

Согласно информации, переданной прокурорам Службы информации и безопасности, свидетель отказалась лично явиться в суд, сославшись на угрозы безопасности и состояние здоровья. Судьи запросили дополнительные подтверждающие документы. При этом было отмечено, что допрос мог бы пройти в специально оборудованном помещении с обеспечением анонимности, однако прокурор уведомил суд, что свидетель находится за пределами страны.

Плахотнюк был экстрадирован в Кишинёв 25 сентября. На первом заседании с его участием он отверг обвинения по делу, известному как «кража миллиарда», и заявил о намерении прояснить обстоятельства банковской аферы. Ходатайство защиты о вызове 164 свидетелей было удовлетворено лишь частично — суд одобрил допрос 27 человек.

По данным следствия, обвиняемый мог получить около 39,2 млн долларов и 3,5 млн евро в результате банковского мошенничества. Эти сведения в феврале 2023 года озвучил тогдашний исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну, заявивший, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора. Плахотнюк не признаёт вину и рискует получить до 20 лет лишения свободы.

Параллельно продолжается расследование ещё трёх уголовных дел, в которых он фигурирует: дело о нарушениях на госпредприятии Metalferos, расследование предполагаемых злоупотреблений при закупке бланков паспортов, а также так называемое дело «Кулёк», где в числе фигурантов проходит и экс-президент Молдовы и лидер партии социалистов Игорь Додон.