В Молдове задержаны организаторы финансовой пирамиды TUX

Пять человек в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых предполагаемые руководители финансовой пирамиды TUX, были задержаны 6 ноября в результате масштабной операции правоохранительных органов. В ходе расследования проведено 28 обысков в рамках трёх уголовных дел, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью, отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, сообщает realitatea.md.

Во время обысков следователи изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, использовавшиеся для проведения онлайн-транзакций, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным, опубликованным в СМИ, платформа TUX действовала по классической схеме финансовой пирамиды. Пользователей убеждали вложить небольшие суммы, обещая быстрые доходы. На первых этапах инвесторам действительно позволяли снимать часть прибыли, чтобы создать иллюзию надёжности. Позже выплаты прекратились, а счета участников были заморожены.

Осенью 2025 года платформа внезапно прекратила работу, а пользователи начали получать сообщения с требованием внести дополнительные 100 долларов США, якобы для сохранения активных аккаунтов. По оценкам следствия, в схему могли быть вовлечены около 50 тысяч граждан Молдовы.

Расследование продолжается, а подозреваемым грозит уголовная ответственность за мошенничество и финансовые махинации в особо крупном размере.