В Молдове двух молодых людей обвиняют в отмывании 3,7 миллиона леев через мошенничество с криптовалютой

Два участника преступной группировки предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму 3,7 миллиона леев, сообщает агентство MOLDPRES со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

По данным следствия, обвиняемые — молодые люди в возрасте 29 и 21 года — действовали вместе с другими пока не установленными сообщниками. Они выстраивали схему, по которой выходили на потенциальных жертв, обещая высокодоходные инвестиции в криптовалюту. Введя людей в заблуждение, злоумышленники убеждали их переводить крупные суммы на счета, находящиеся под контролем преступной группы.

Общий нанесённый ущерб превысил 3,7 миллиона леев. Чтобы замести следы и скрыть незаконное происхождение средств, деньги конвертировали в криптовалюту с помощью анонимных платформ и электронных кошельков, не требующих подтверждения личности. Полученные криптовалюты затем перераспределялись между другими членами сети для усложнения отслеживания операций.

Во время обысков у фигурантов дела изъяли более 800 тысяч леев наличными в разных валютах. Также был наложен арест на имущество стоимостью свыше 500 тысяч леев в целях возможной компенсации ущерба.

Теперь обоим молодым людям грозит лишение свободы сроком до 15 лет.