В парламенте Молдовы могут создать комиссию для расследования деятельности платформы TUX

В парламенте может быть создана следственная комиссия для расследования деятельности платформы TUX — соответствующий проект постановления депутаты фракции „Democrația Acasă” зарегистрировали 20 ноября, пишет bani.md.

Согласно документу, комиссия будет состоять из председателя, заместителя, секретаря и членов и займётся детальным изучением работы платформы: её структуры, системы выплат, обещаний о доходах, методов привлечения пользователей, характера вложений и причин блокировки выводов средств.

Комиссия намерена сотрудничать со всеми профильными учреждениями и заслушивать лиц и организации, вовлечённые в функционирование TUX. Предлагается, чтобы в течение 60 дней парламент получил итоговый отчёт с выводами и рекомендациями, направленными на предотвращение подобных схем.

В пояснительной записке отмечается, что существуют разумные подозрения: такие органы, как КНПФ, НБМ, полиция и прокуратура не предприняли своевременных мер, несмотря на тревожные сигналы о „гарантированных прибылях”, бонусах за рекрутинг и отсутствии лицензии у платформы. Комиссия также должна оценить ущерб гражданам — число пострадавших и сумму потерь — и рассмотреть возможные механизмы компенсации.

Молдавские власти подтвердили получение обращений. КНПФ напомнила, что предоставление услуг с виртуальными активами запрещено в стране, следовательно, платформа работала без лицензии. При этом количество официальных жалоб оставалось низким, что вызывает вопросы о доверии пострадавших, уровне их информированности и эффективности существующих механизмов защиты, — говорится в документе.

Депутаты подчеркивают, что отчёт комиссии должен содержать законодательные и институциональные рекомендации, которые укрепят доверие к финансовому и крипторынку и помогут предотвратить подобные мошеннические схемы.

Ранее глава КНПФ Думитру Будянски заявил, что учреждение получило лишь пять жалоб от граждан, столкнувшихся с потерями из-за TUX, и предупредил, что шансы вернуть деньги крайне малы.

В рамках расследования проведены 28 обысков по стране, задержаны пять человек, включая лидеров платформы Антонину и Валентина Самойла. Оборот TUX в Молдове оценивается примерно в 48 млн евро, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.