Молдавский парламент проголосовал за поправку в закон о борьбе с отмыванием денег. Эти изменения касаются людей, желающих обменивать деньги на сумму больше 10 000 леев. Теперь им придется показать документ, удостоверяющий их личность, сообщил депутат ПДС Раду Мариан.
Однако анализ показал, что некоторые могут найти способы обойти эту меру, например, используя много налоговых квитанций для суммы выше 10 000 леев.
Чтобы обеспечить более надежный контроль, было принято решение сделать предоставление документа обязательным для всех операций обмена денег, независимо от суммы. Это подобная практика уже действует во всей Европе, и даже в Румынии, где также требуется показать документ для любой суммы обмена.
“Это важное изменение, так как поможет противостоять незаконному финансированию преступных группировок, которые могут скрываться под видом политических партий”, – написал Мариан.
Чтобы узнать больше деталей, вы можете ознакомиться с текстом поправок по этой ссылке.
Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей: