По данным следствия, двое мужчин из Кишинёва, возрастом 29 и 39 лет, организовали в 2023 году подпольную схему по изготовлению и продаже фальшивых документов, внешне неотличимых от официальных бумаг, выдаваемых в странах Европейского Союза.

По предварительным данным, их "услуги" пользовались спросом у тех, кто хотел использовать подделки для трудоустройства, получения кредитов или свободного передвижения по территории ЕС. Для изготовления документов злоумышленники применяли современное оборудование и передовые технологии, что позволяло достичь высокого уровня подделки.

Сумма за одну такую фальшивку варьировалась от 250 до 2000 евро в зависимости от типа документа и сложности его исполнения.

С помощью этих подделок граждане устраивались на работу в странах ЕС и оформляли банковские кредиты.

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых были найдены поддельные паспорта, удостоверения личности, водительские права, фальшивые банковские карты, а также фиктивные дипломы о профессиональной подготовке. Помимо этого, были изъяты пистолет, боеприпасы калибра 9 мм, пакеты с кокаином, иностранная валюта и специальные устройства для обнаружения скрытых средств наблюдения.

Благодаря содействию бойцов спецназа BPDS «Fulger» и сотрудников INSP, подозреваемых удалось задержать на трое суток.

Запись В Кишиневе задержали двух мужчин, которые подделывали документы суммы от 250 до 2000 евро впервые появилась Locals.

Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, с апреля 2012 года по июнь 2013 года обвиняемый подделывал заявления на открытие счетов, декларации об идентификации бенефициаров, распоряжения на инкассацию и выдачу наличных, а также заявки на конвертацию валюты. Все эти документы он использовал для незаконного перевода денег с клиентских счетов на свой.

Столичный суд сектора Буюканы постановил конфисковать со счетов обвиняемого более 2,5 миллиона леев как компенсацию за ущерб, нанесенный банку. Осужденному также запретили в течение 5 лет занимать должности в финансово-банковской сфере и заниматься деятельностью, связанной с управлением деньгами и материальными ценностями.

Приговор можно в течение 15 дней обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

Запись Директора филиала Moldindconbank приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество впервые появилась Locals.

Запись «Не участвуйте в фальсификациях»: полиция Молдовы перед вторым туром выборов президента отправляет гражданам сообщения с призывом воздержаться от участия в фальсификациях впервые появилась Locals.