30 марта 2021

Дипломная работа по теме “кража миллиарда”. Молдавская студентка в Дании защитила работу и получила степень бакалавра

Молдавская студентка, изучавшая бизнес и международную политику в университете Копенгагена выбрала темой дипломной работы “кражу миллиарда”. Она проанализировала схему банковской кражи в Молдове, защитила работу и получила степень бакалавра, передает TV8.

Александрина Варзарь выбрала темой дипломной работы исследование крупнейшей для Молдовы мошеннической схемы, связанной с выводом из страны $1 млрд. Опираясь на материалы и документы, которые есть в открытом доступе (включая отчет Kroll), она проанализировала, как происходило хищение, и реконструировала всю схему.

На ее факультете положительно восприняли данную тему, там часто исследуют банковские махинации.

По итогам проведенной работы девушка призвала не забывать о произошедшем в стране, а международному сообществу – вырабатывать механизмы защиты по борьбе с подобными схемами.

***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.

photo: tv8.md

Подписывайся