В Молдове объем транзакций в даркнете в три раза выше, чем в Румынии

Согласно Национальной оценке рисков в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, Республика Молдова остается уязвимой перед финансовыми преступлениями, совершаемыми через платформы даркнета.

Как отмечается в отчете, эта уязвимость усиливается «из-за недостаточного регулирования и значительной близости к регионам с высоким уровнем риска, что делает рынки даркнета более доступными и привлекательными», передает mold-street.com

SPCSB также ссылается на отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости (EMCDDA) за 2023 год. В нем Республика Молдова заняла второе место среди стран Восточного партнерства по доходам, связанным с даркнетом. В отчете указывается, что объем операций молдавских пользователей на даркнет-рынках за период с апреля 2019 по июнь 2021 года оценивается в 387 770 евро на душу населения.

Даже если это 387 770 евро на 100 000 жителей, то получается сумма более 10 миллионов евро, переведенных и полученных жителями Молдовы с использованием платформ даркнета в 2019-2021 годах, а если 387,77 евро на одного жителя — сумма превышает один миллиард долларов.

В ведомстве подчеркивают, что при отсутствии центрального регулирующего органа и четкой нормативно-правовой базы, подозрительные транзакции с виртуальными активами остаются незамеченными и не фиксируются.

Отчет EMCDDA охватывает 54 страны Европы, а также соседние государства Азии и Африки. В нем указывается, что Латвия занимает первое место в регионе и является наиболее вовлеченной страной ЕС в подобные операции. За ней следуют другие экономически развитые страны ЕС: Люксембург, Словения, Эстония, Швеция и Финляндия.

На противоположном конце списка находятся страны Южной Европы. Например, в Италии за тот же период было переведено всего 79 100 евро на 100 000 жителей, что в 10,5 раз меньше показателя Латвии (830 310 евро на 100 000 жителей).

Республика Молдова занимает 14-е место среди 54 стран. В Румынии объем транзакций в даркнете в три раза ниже, чем в Молдове, а в Украине — на 30% выше.

Обложка: by kartik programmer on Unsplash