Согласно документу, комиссия будет состоять из председателя, заместителя, секретаря и членов и займётся детальным изучением работы платформы: её структуры, системы выплат, обещаний о доходах, методов привлечения пользователей, характера вложений и причин блокировки выводов средств.

Комиссия намерена сотрудничать со всеми профильными учреждениями и заслушивать лиц и организации, вовлечённые в функционирование TUX. Предлагается, чтобы в течение 60 дней парламент получил итоговый отчёт с выводами и рекомендациями, направленными на предотвращение подобных схем.

В пояснительной записке отмечается, что существуют разумные подозрения: такие органы, как КНПФ, НБМ, полиция и прокуратура не предприняли своевременных мер, несмотря на тревожные сигналы о „гарантированных прибылях”, бонусах за рекрутинг и отсутствии лицензии у платформы. Комиссия также должна оценить ущерб гражданам — число пострадавших и сумму потерь — и рассмотреть возможные механизмы компенсации.

Молдавские власти подтвердили получение обращений. КНПФ напомнила, что предоставление услуг с виртуальными активами запрещено в стране, следовательно, платформа работала без лицензии. При этом количество официальных жалоб оставалось низким, что вызывает вопросы о доверии пострадавших, уровне их информированности и эффективности существующих механизмов защиты, — говорится в документе.

Депутаты подчеркивают, что отчёт комиссии должен содержать законодательные и институциональные рекомендации, которые укрепят доверие к финансовому и крипторынку и помогут предотвратить подобные мошеннические схемы.

Ранее глава КНПФ Думитру Будянски заявил, что учреждение получило лишь пять жалоб от граждан, столкнувшихся с потерями из-за TUX, и предупредил, что шансы вернуть деньги крайне малы.

В рамках расследования проведены 28 обысков по стране, задержаны пять человек, включая лидеров платформы Антонину и Валентина Самойла. Оборот TUX в Молдове оценивается примерно в 48 млн евро, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.

Запись В парламенте Молдовы могут создать комиссию для расследования деятельности платформы TUX впервые появилась Locals.

Во время обысков следователи изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, использовавшиеся для проведения онлайн-транзакций, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным, опубликованным в СМИ, платформа TUX действовала по классической схеме финансовой пирамиды. Пользователей убеждали вложить небольшие суммы, обещая быстрые доходы. На первых этапах инвесторам действительно позволяли снимать часть прибыли, чтобы создать иллюзию надёжности. Позже выплаты прекратились, а счета участников были заморожены.

Осенью 2025 года платформа внезапно прекратила работу, а пользователи начали получать сообщения с требованием внести дополнительные 100 долларов США, якобы для сохранения активных аккаунтов. По оценкам следствия, в схему могли быть вовлечены около 50 тысяч граждан Молдовы.

Расследование продолжается, а подозреваемым грозит уголовная ответственность за мошенничество и финансовые махинации в особо крупном размере.

Запись В Молдове задержаны организаторы финансовой пирамиды TUX впервые появилась Locals.

Обратный отсчёт, запущенный прямо в приложении, лишь усиливал давление на пользователей, сообщает агентство IPN.

Как выяснилось позже, уведомление, замаскированное под требование соблюдения международных стандартов KYC (идентификация клиентов), оказалось частью классической финансовой пирамиды. Так называемые «комиссии за проверку данных» не имели никакого юридического основания и были придуманы лишь для того, чтобы выманить новые взносы в уже обрушившуюся систему. После этого многие аккаунты были заморожены, а доступ к средствам — заблокирован.

Изначально компания Tux Digital Frontier Technologies представляла себя как мирового лидера в сфере блокчейн-технологий со штаб-квартирой в Канаде. Она утверждала, что в 2018 году получила лицензию MSB в США, а её торговая система якобы входила в число самых эффективных на рынке. Запуск платформы преподносился как революция в цифровых финансах, а деятельность расширялась из Европы и США на другие регионы мира.

По официальным данным, платформа насчитывала более миллиона пользователей и позволяла торговать более чем 5000 видов криптовалют без комиссий. Её основатель Матиас Андерсон обещал технологическую революцию в цифровых финансах, делая ставку на Web 3.0, DeFi и NFT.

Кроме того, на местном сайте «Tux Moldova» платформа активно рекламировалась как полноценное решение для криптотрейдеров, обещая обучающие материалы, продвинутые стратегии и инструменты искусственного интеллекта для анализа рынка в режиме реального времени.

Запись Криптоплатформа «Tux» рухнула. Она оказалась классической финансовой пирамидой впервые появилась Locals.