По данным полиции, один из подозреваемых — 24-летний житель Страшен, ранее условно осуждённый на три года. Его сообщник — 23-летний уроженец Криулян, проживающий в Кишинёве, — был его доверенным лицом.

Оба входят в состав преступной группы, руководимой мужчиной, находящимся за границей. Подозреваемые признали, что продавали фальшивые купюры номиналом €50 и €100 «оптовыми партиями» по 50 тысяч евро, предлагая их за четверть реальной стоимости.

Для разоблачения мошенников правоохранители задействовали ещё одного участника группировки. В ходе обысков в Страшенах и Кишинёве были изъяты дополнительные поддельные банкноты.

Следствие продолжается: полиция устанавливает остальных членов сети.

Запись В Яловенах задержали молодых людей, занимавшихся изготовлением поддельных евро впервые появилась Locals.

Таким образом, прокуратура установила и задержала двух человек, которые в феврале 2021 года, находясь на территории Бельц, выпустили в обращение две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.

С учетом представленных доказательств уголовные дела в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления по вводу в обращение фальшивых денег (ст. 236 УК), были направлены в суд для рассмотрения по существу.

В то же время совместными усилиями прокуроров и сотрудников полиции, было продолжено расследование с целью установления лиц, отправивших фальшивые банкноты двум упомянутым выше лицам. Им также удалось установить еще одного человека, причастного к преступной схеме.

Таким образом, в течение вчерашнего дня, 29 декабря, в результате обысков, проведенных в доме этого человека, обнаружили 381 поддельную банкноту номиналом 50 евро, на общую сумму 19 050 евро.

По данному делу ведется расследование с целью установления всех обстоятельств дела и выявления всех лиц, причастных к преступной схеме.

Запись В Бельцах у группы фальшивомонетчиков обнаружили 20 тысяч поддельных евро впервые появилась Locals.

Сколько заработали в прошлом году молдавские банки

Молдавские банки стали зарабатывать еще больше. В прошлом году суммарная прибыль 11 коммерческих банков увеличилась на 116,7 млн леев (+8.6% по сравнению с 2016 годом) и достигла 1,48 млрд леев. Рост прибыли связан с уменьшением на 327,3 млн леев беспроцентных расходов (на управление, содержание помещений и т.д.) и увеличением беспроцентных доходов на 161,9 млн леев, из которых большая часть — 153,6 млн леев пришлась на таксы и комиссионы.

Более половины доходов — 52,2% приходится на займы, далее структура доходов банков выглядит так: 21,6% — таксы и комиссии, 11,5% — от инвестиций, удерживаемых до погашения, 11,6% — от курсовой разницы, 3,1% — другие доходы.

Какие леи подделывали чаще всего

В прошлом году в Молдове выявили 3960 фальшивых банкнот — на 39,1% меньше, чем в 2016 году. Всего в обращении находится около 272 млн банкнот. То есть на 1 млн настоящих купюр приходится 15 фальшивых.

Самой популярной у фальшивомонетчиков была купюра номиналом 100 леев. На ее долю приходится 90% случаев подделки молдавских леев или 3418 банкнот. На втором месте 20-леевая банкнота — 242 подделки, на третьем 200-леевая — 192. Кроме того, по информации Нацбанка, в прошлом году выявили 61 случай подделки 50-леевой банкноты и 29 случаев 1000-леевой.

Два года назад ситуация была примерно такая же. Из обнаруженных 6498 фальшивых купюр 5894 были 100-леевыми, а еще 376 номиналом 20 леев.

Какую валюту чаще всего меняли

Общий объем обменянной валюты в прошлом году составил около $12 млрд, что на 12,5% больше, чем в 2016. При этом в Молдове чуть больше покупали валюту ($6,06 млрд), чем продавали ($5,94 млрд).

Чаще всего валютные операции проводились с евро — 48,2%, долларом США — 44,2% и российским рублем — 4,7%. Оставшиеся 2,9% пришлись на другие валюты.

Причем большая часть сделок обмена валют — 68,2% проходила по безналичному расчету, а оставшиеся 31,8% валюты покупали или продавали за наличные.

Как укрепился молдавский лей

За прошлый год молдавский лей укрепился на 14,4% к доллару США и на 2,3% к евро. Укрепление лея к доллару США, как пояснил Нацбанк, связано с его падением по отношению к евро с $1,04 за €1 в начале года до $1,19 за €1 в конце года. Чтобы предотвратить волатильность и чрезмерное укрепление молдавского лея, Нацбанк выкупил на валютном рынке $434 млн. В результате валютные резервы НБМ достигли рекордных $2,8 млрд. На эту сумму Молдова может почти полгода импортировать товары и услуги.

Сколько людей и как пользовались банковскими картами

В прошлом году в обращении было около 1,74 млн банковских карт. Число выпущенных карт за год выросло на 14,8%. Правда, число активных карт сохраняется на уровне прошлых лет — 58,6%.

За год карточками молдавских банков воспользовались 46,5 млн раз, а общая сумма денег, задействованных в этих операциях, составила 49,6 млрд леев. По сравнению с 2016 годом число операций выросло на 28,2%, а сумма — на 17,3%. Интересно, что в подавляющем большинстве случаев (86,8%) карточки использовали на территории Молдовы.

Правда, жители Молдовы по-прежнему чаще обналичивают деньги с карточки, чем оплачивают ими товары или услуги. Так, ежедневно с молдавских карточек деньги снимают 67 тыс. раз, а расплачиваются ими 60 тыс. раз. Причем средний размер обналички денег за год вырос на 1,7% и составил 1, 661 млн. леев, а средний размер платежа по карте, наоборот, снизился на 11,4%, составив 404 лея.

Примечательно и то, что в Молдове обналичивают 89% общей суммы денег на картах. Остальные 11% тратятся на покупку товаров или услуг.

За рубежом ситуация кардинально иная. Обналичивается всего 14% средств, остальные деньги уходят на оплату товаров и услуг безналом. Примечательно, что 63% учтенных Нацбанком операций за рубежом — это покупки в интернет-магазинах с оплатой молдавскими банковскими картами.

Сейчас в Молдове можно расплатиться карточкой в 16,6 тыс. мест, что на 10% больше, чем в 2016 году.

источник

Запись Нацбанк Молдовы рассказал, какие купюры подделывают чаще всего впервые появилась Locals.