●
молдова
19 июня
В Молдове двух молодых людей обвиняют в отмывании 3,7 миллиона леев через мошенничество с криптовалютой
●
новости
19 июня
В Молдове объем транзакций в даркнете в три раза выше, чем в Румынии
●
новости
01 декабря
Экс-глава минздрава Молдовы Сильвия Раду баллотируется в парламент Румынии. Ранее министр проходила по делу об отмывании денег
Раду практически не ведет предвыборную кампанию и не использует социальные сети для продвижения своей кандидатуры.
●
молдова
03 июля
В Молдове граждане не смогут обменивать валюту более €500 без удостоверения личности
Принимая законопроект 30 марта, депутаты обосновали его противодействием отмыванию денег.
●
молдова
27 марта
В Молдове задержали двух молодых людей, которые заработали на детской порнографии около 400 тыс. леев
Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за уголовные преступления составляет 10 лет, и до вынесения окончательного приговора оба считаются невиновными в соответствии с законом.