Во время обысков следователи изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, использовавшиеся для проведения онлайн-транзакций, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным, опубликованным в СМИ, платформа TUX действовала по классической схеме финансовой пирамиды. Пользователей убеждали вложить небольшие суммы, обещая быстрые доходы. На первых этапах инвесторам действительно позволяли снимать часть прибыли, чтобы создать иллюзию надёжности. Позже выплаты прекратились, а счета участников были заморожены.

Осенью 2025 года платформа внезапно прекратила работу, а пользователи начали получать сообщения с требованием внести дополнительные 100 долларов США, якобы для сохранения активных аккаунтов. По оценкам следствия, в схему могли быть вовлечены около 50 тысяч граждан Молдовы.

Расследование продолжается, а подозреваемым грозит уголовная ответственность за мошенничество и финансовые махинации в особо крупном размере.

Запись В Молдове задержаны организаторы финансовой пирамиды TUX впервые появилась Locals.

По данным источников NM, правоохранители уже задержали около 15 человек. Только в Молдове сумму ущерба оценивают примерно в 2 млн евро.

Правоохранители провели обыски по меньшей мере в 6 колл-центрах Кишинева, один из которых находится в районе университета ULIM. В операциях участвовали 17 групп полицейских, прокуроров и сотрудников Fulger.

Эти задержания связаны с проведением операции выявления лиц, фабрикующих дипфейки.

Запись В Молдове провели 70 обысков по делу о фабрикации дипфейков впервые появилась Locals.

Задержание произошло вечером 30 июля. Впоследствии его кабинет в парламенте был опечатан, а 31 июля – подвергнут обыску. Те же источники сообщили, что эти действия имели место в рамках дела о государственной измене в форме шпионажа. Крянгэ якобы передал информацию сотруднику российского посольства в Кишиневе в обмен на денежное вознаграждение.

По данным источников NewsMaker, фигурантом обысков в парламенте является начальник Главного юридического управления Секретариата законодательного органа Ион Крянгэ.

Источники также сообщили, что был задержан и пограничный полицейский, работающий в Кишиневском аэропорту, который предположительно встречался с тем же сотрудником российского посольства и передал ему сведения.

Утром 31 июля сотрудники СИБ и ПБОПОД провели обыски в парламенте. Пресс-секретарь ПБОПОД заявил, что были проведены «процессуальные действия». Источники NewsMaker сообщили, что действия происходили в рамках дела о государственной измене.

В посольстве РФ уже прокомментировали обвинения:

Расцениваем подобные инсинуации как очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений. <…>

Реальная же подоплека нынешних информационных вбросов о якобы «шпионской деятельности» российских дипломатов, похоже, связана с происходящими в Молдавии электоральными процессами и попытками определенных сил использовать «шпионскую тему» в предвыборной борьбе.

Надеемся, что молдавские власти проявят здравый смысл и воздержатся от принятия недружественных решений в отношении российской дипломатической миссии и ее сотрудников на основании грубо сфабрикованных фейков.

Запись В Парламенте Молдовы прошли обыски. Главу Юридического управления задержали по подозрению в шпионаже впервые появилась Locals.

Мариана Черпец отметила, что обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в совершении пассивной коррупции, признании финансирования политической партии преступной организацией, государственной измене и незаконном обогащении.

Обыски проводят прокуроры Антикоррупционной прокуратуры совместно с Национальным антикоррупционным центром и Службой информации и безопасности. На данный момент Генпрокуратура не подтвердила факт задержания Игоря Додона, хотя ранее сообщалось об этом.

В доме Игоря Додона правоохранители обнаружили полмиллиона леев и десятки тысяч евро, сообщает realitatea.md со ссылкой на open-source.md. При этом у родственников бывшего президента также нашли ценные вещи и внушительные суммы.

Так, в родительском доме в Садова было найдено около 10 000 евро, которые хранились в конверте с надписью «за ПСРМ». Также имелась квитанция, которой некто Дмитрий С. подтверждает, что получил от Галины Додон 25 000 евро «за кухонное оборудование».

В связи с этим члены и сторонники партии социалистов вышли на акцию протеста. Демонстранты скандировали перед парламентом: «Нет политическим раздорам!», «Нет захвату государства!», «Хотим справедливого правосудия!» и «Руки прочь от оппозиции!».

Социалисты называют действия антикоррупционных прокуроров политической местью. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча заявил, что с сегодняшнего дня по всей стране начнутся акции протеста, «чтобы в Молдове были справедливость и демократия». Он раскритиковал действия правительства ПДС, заявив, что оно борется с оппозицией с помощью политических дел и запугивания.

Запись В ходе обысков в доме экс-президента Молдовы Игоря Додона обнаружили полмиллиона леев и десятки тысяч евро впервые появилась Locals.

Сегодня утром Управление специальных операций МВД при поддержке спецназа "Fulger" провели 15 обысков в квартирах активистов "Антифа" из Кишинева и районов Яловены, Бельцы и Сорока. В результате обысков полиция обнаружила внушительные объемы вооружений и боеприпасов, в числе которых – пистолеты с глушителем, гранатометы, гранаты и ящики с тротилом, маски, военная форма, а также большие суммы денег. Были обнаружены и новые мобильные телефоны, сим-карты.

5 человек были задержаны и сопровождены в Генеральный инспекторат полиции. Другие члены организации проходят по уголовному делу, возбужденному весной этого года на основании статьи 284 (пункт 1), предусматривающей наказание за создание и деятельность криминальной группировки.

«Во время расследования было выявлено участие преподавателей высших учебных заведений, которые вербовали студентов, нуждающихся в деньгах, в экстремистскую организацию «Антифа», где их готовили к проведению агрессивных протестов. Перед преподавателями была поставлена задача завербовать около 200 студентов. Личность одного из преподавателей уже установлена», - заявил заместитель главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Роль преподавателей заключалась в вербовке студентов для участия в мирных и законных протестных акциях, с последующей манипуляцией студентами с помощью психотропных веществ и алкоголя.

«Молодежи внушалась привлекательная идея участия в социальных акциях, которые могли перерасти в массовые протесты насильственного характера», - отметил прокурор Виорел Морарь.

В схеме деятельности «Антифа» выявлено также участие некоего военнослужащего, у которого был доступ к информации, вооружениям и боеприпасам.

Прокурор Виорел Морарь заявил следующее: «Речь идет об определенной группе людей, которые выступают за права человека, но в действительности их целью является эскалация насилия. В результате обысков были найдены вооружения, боеприпасы, планы проникновения в здания Центризбиркома и национального телевидения, что показывает подготовку атаки на эти учреждения».

В числе подозреваемых находятся также и ранее судимые за различные преступления. Согласно закону, создание криминальной группировки или координирование ее деятельности карается лишением свободы от 8 до 15 лет.

Молдавские СМИ приписывают координацию деятельности движения «Антифа» бывшему депутату ПКРМ Григорию Петренко, ныне кандидату в депутаты от партии Ренато Усатого. Петренко уже прокомментировал ситуацию: "Режим в агонии! Дергается и мечется. Кукловод в истерике. Ждем новых страшилок в эфире медиа-борделей Плахиша и новых разоблачений от Владимира Николаевича. Только Воронин! Только Плахотнюк!"

По материалам realitatea.md, pan.md

Запись Раскрыта схема экстремистской организации, которая готовила провокацию во время выборов впервые появилась Locals.