Запись В Молдове обнаружена новая схема мошенничества: злоумышленники выдают себя за сотрудников «Apă-Canal Chișinău» впервые появилась Locals.

Запись В Молдове участились случаи онлайн-мошенничества: гражданам приходят SMS-сообщения о долгах от якобы государственных сервисов MPay и EVO впервые появилась Locals.

Запись В последнее время жители Молдовы получают в WhatsApp поддельные сообщения с якобы официальными документами от налоговой впервые появилась Locals.

Запись Прокуратура Молдовы требует приговорить Владимира Плахотнюка к 25 годам лишения свободы по делу о «банковском мошенничестве» впервые появилась Locals.

Чтобы вызвать доверие, мошенники отправляют через WhatsApp или Viber поддельные изображения служебных удостоверений. По данным Генерального инспектората полиции, их цель — убедить жертв перевести деньги или раскрыть личную и банковскую информацию.

В связи с этим полиция призывает граждан сохранять бдительность и не передавать деньги или конфиденциальные данные незнакомым лицам.

Не доверяйте фотографиям или так называемым доказательствам, полученным в интернете. Проверяйте информацию через официальные источники. При получении подобных звонков или сообщений незамедлительно обращайтесь в полицию, — подчеркнули в ведомстве.

Запись В Молдове мошенники представляются полицейскими и заявляют о «незаконных кредитах» впервые появилась Locals.

Трое граждан других государств в возрасте 23, 25 и 27 лет были задержаны в столице при попытке продажи дорогостоящего автомобиля.

По данным следствия, подозреваемые действовали согласованно и входили в преступную группу, специализирующуюся на мошенничестве. Предположительно, они арендовали автомобиль BMW стоимостью около 100 тысяч евро, намереваясь затем продать его по заниженной цене. Таким образом злоумышленники планировали ввести покупателя в заблуждение и получить незаконную прибыль.

Правоохранители задокументировали их действия и вмешались непосредственно во время предполагаемой сделки.

Суд избрал в отношении всех троих меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается для выяснения всех деталей и возможного установления других участников схемы.

Colaj: Știri.md

Запись В Кишинёве трое иностранцев пытались незаконно продать арендованный BMW впервые появилась Locals.

В компании подчёркивают, что никогда не запрашивают персональные данные, банковскую информацию и не просят переводить деньги через сайты, SMS, электронную почту или по телефону. Злоумышленники, в свою очередь, могут выдавать себя за представителей «Почты Молдовы», применять фирменную символику, указывать имена руководителей, а также подделывать подписи и печати, чтобы ввести граждан в заблуждение и получить конфиденциальные данные или деньги.

Чтобы избежать обмана, гражданам рекомендуют внимательно проверять источники информации, не раскрывать личные и финансовые данные, игнорировать предложения с «гарантированной» или быстрой прибылью, пользоваться исключительно официальными каналами «Почты Молдовы» и сообщать о подозрительных случаях в соответствующие органы.

В случае сомнений или необходимости уточнения информации можно обратиться в службу поддержки клиентов по единому номеру 1310 или 022 27-00-44, а также написать на электронную почту informatii@posta.md, говорится в официальном сообщении предприятия.

Запись «Почта Молдовы» предупреждает жителей страны о новой волне интернет-мошенничества впервые появилась Locals.

Злоумышленники связались с женщиной по телефону и ввели её в заблуждение, представившись специалистами, якобы устраняющими неисправности в телекоммуникационной сети. Под этим предлогом они получили незаконный доступ к её банковскому счёту и совершили несколько операций, в ходе которых похитили свыше 1 034 000 леев.

Подозреваемых удалось установить и задержать при содействии сотрудников спецподразделения полиции BPDS «Fulger». В ходе санкционированных обысков по местам их проживания в Леовском районе правоохранители изъяли наличные деньги в национальной и иностранной валюте, банковские карты, оформленные на третьих лиц, электронные носители информации, а также черновые записи, имеющие значение для расследования.

Задержанным 19 и 26 лет. По решению суда оба помещены под арест на 30 дней.

Запись Жительница Кишинёва лишилась миллиона леев из-за мошенников: задержаны двое молодых людей впервые появилась Locals.

Запись В Кишинёве пенсионерка лишилась 550 тысяч леев в результате телефонного мошенничества впервые появилась Locals.

Запись В Кишиневе судят четырех мужчин, включая священника, из-за мошенничества с продажей мест для захоронений впервые появилась Locals.

Как уточнили в Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, афера была организована летом–осенью 2021 года. 41-летний житель Бендер (Тигина) действовал вместе с сообщниками: они размещали фиктивные объявления о продаже авто на платформе 999, используя фотографии, взятые с сайтов реальных владельцев из ЕС.

Потенциальных покупателей, заинтересованных низкими ценами, связывали через WhatsApp и Viber. Им обещали доставку автомобилей из Франции, Германии, Италии, Литвы, Нидерландов и Польши. Чтобы вызвать доверие, участники группы представлялись сотрудниками молдавской компании-импортёра.

Встречи с потерпевшими проходили в разных городах страны. Там злоумышленники получали предоплату за машины и таможенное оформление, выдавая расписки на копиях удостоверений личности. В четырёх эпизодах передача денег даже оформлялась у нотариуса.

По данным следствия, таким образом было присвоено около 124 тысяч евро. Речь шла об автомобилях 2016–2019 годов выпуска, в том числе гибридных и электрических. После получения средств «продавцы» исчезли, а организатор схемы покинул Молдову. Его объявили в розыск, задержали в Польше и экстрадировали на родину.

Сейчас обвиняемый находится под арестом в Пенитенциаре №13. В случае признания вины ему грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Запись В Молдове задержали мужчину, который обещал выгодные машины из стран Евросоюза, но пропал с деньгами впервые появилась Locals.

Прокуратура муниципия Кишинёв, офис на Рышкановке, сообщила о завершении уголовного расследования и передачи дела в суд в отношении администратора туристической компании, обвиняемой в мошенничестве.

Ранее прокуратура сообщала в пресс-релизе, что женщина была взята под стражу.

Согласно материалам дела, в период с сентября 2024 года по июль 2025 года обвиняемая, возглавляя турфирму в Кишинёве, обманным путём получала деньги от граждан. Она предлагала «выгодные» туристические пакеты по привлекательным ценам, брала оплату наличными, но свои обязательства не выполняла.

Общий ущерб, нанесённый пострадавшим, оценивается в 3 890 507 леев. На данный момент установлено и признано потерпевшими 60 человек.

Следствие было завершено в короткие сроки, а на имущество подозреваемой наложили арест, чтобы обеспечить возможное возмещение ущерба.

Кроме того, назначены параллельные финансовые проверки, чтобы выявить всех причастных к преступной схеме и определить пути возврата похищенных средств.

Запись В Кишиневе руководительница туристического агентства обманула 60 человек на сумму почти в 4 млн леев впервые появилась Locals.

По предварительной информации, подозреваемым от 20 до 25 лет, и все они — IT-специалисты из Кишинёва. Следствие считает, что они копировали и создавали поддельные сайты, где размещали объявления о продаже старинных автомобилей и другой техники — от легковушек и грузовиков до тракторов и сельхозоборудования — ориентируясь на американских покупателей.

Параллельно молодые люди активно рекламировали эти ресурсы в интернете. Попав на такие сайты по рекламным ссылкам, пользователи автоматически перенаправлялись в колл-центры, где участники схемы выдавали себя за «менеджеров по продажам» или «официальных представителей».

Общаясь с потенциальными покупателями, они убеждали тех внести предоплату, отправляя фальшивые счета с вымышленными данными о товаре, доставке, гарантии и условиях возврата. Полученные средства переводились на счета фирм-прикрытий, формально оформленных на подставных лиц, но фактически контролируемых участниками группы. За три месяца им удалось незаконно получить около 10 млн леев.

Среди задержанных — предполагаемый организатор группы, его доверенное лицо и сотрудники, занимавшиеся телефонными переговорами. Все они дают показания и помогают следствию установить других участников схемы, занимавших более высокие позиции в преступной структуре.

Запись В Кишиневе четверо молодых людей заработали около $500 000 на фиктивной продаже ретро-транспорта гражданам США впервые появилась Locals.

Согласно документу, комиссия будет состоять из председателя, заместителя, секретаря и членов и займётся детальным изучением работы платформы: её структуры, системы выплат, обещаний о доходах, методов привлечения пользователей, характера вложений и причин блокировки выводов средств.

Комиссия намерена сотрудничать со всеми профильными учреждениями и заслушивать лиц и организации, вовлечённые в функционирование TUX. Предлагается, чтобы в течение 60 дней парламент получил итоговый отчёт с выводами и рекомендациями, направленными на предотвращение подобных схем.

В пояснительной записке отмечается, что существуют разумные подозрения: такие органы, как КНПФ, НБМ, полиция и прокуратура не предприняли своевременных мер, несмотря на тревожные сигналы о „гарантированных прибылях”, бонусах за рекрутинг и отсутствии лицензии у платформы. Комиссия также должна оценить ущерб гражданам — число пострадавших и сумму потерь — и рассмотреть возможные механизмы компенсации.

Молдавские власти подтвердили получение обращений. КНПФ напомнила, что предоставление услуг с виртуальными активами запрещено в стране, следовательно, платформа работала без лицензии. При этом количество официальных жалоб оставалось низким, что вызывает вопросы о доверии пострадавших, уровне их информированности и эффективности существующих механизмов защиты, — говорится в документе.

Депутаты подчеркивают, что отчёт комиссии должен содержать законодательные и институциональные рекомендации, которые укрепят доверие к финансовому и крипторынку и помогут предотвратить подобные мошеннические схемы.

Ранее глава КНПФ Думитру Будянски заявил, что учреждение получило лишь пять жалоб от граждан, столкнувшихся с потерями из-за TUX, и предупредил, что шансы вернуть деньги крайне малы.

В рамках расследования проведены 28 обысков по стране, задержаны пять человек, включая лидеров платформы Антонину и Валентина Самойла. Оборот TUX в Молдове оценивается примерно в 48 млн евро, что делает это дело одним из крупнейших финансовых скандалов последних лет.

Запись В парламенте Молдовы могут создать комиссию для расследования деятельности платформы TUX впервые появилась Locals.

Речь идёт о так называемой «таможенной декларации для проведённой проверки», в которой указана фиктивная сумма в 350 евро якобы за медицинскую страховку.

По данным Таможенной службы, данный документ является фальшивкой.

Таможенная служба не взимает подобных платежей и не выдаёт таких документов. Вся представленная информация является сфабрикованной и направлена на введение граждан в заблуждение.

Не переводите никаких денег! При малейших сомнениях проверяйте информацию, позвонив по номеру 022 788 888, и сообщайте в компетентные органы о возможных попытках мошенничества, — заявили представители ведомства.

Также подчёркивается, что все изменения или новые правила публикуются исключительно через официальные каналы связи.

Власти призывают граждан внимательно относиться к подобным сообщениям и игнорировать любые поддельные уведомления, распространяемые злоумышленниками.

Запись В Молдове предупредили о появлении новых поддельных таможенных деклараций с суммой оплаты за медстраховку впервые появилась Locals.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников SFS и сообщают получателям, будто бы те оштрафованы на 20 000 леев, ссылаясь на несуществующие статьи Административного кодекса. В сообщениях также указывается фиктивный адрес, не принадлежащий ни одному подразделению налоговой службы.

SFS подчёркивает, что такие уведомления не имеют никакого отношения к официальной деятельности учреждения, а его имя используется в мошеннических целях.

Ведомство настоятельно рекомендует игнорировать подобные сообщения и немедленно сообщать о них в правоохранительные органы, а также информировать Государственную налоговую службу или другие компетентные структуры.

Официальная связь SFS с налогоплательщиками осуществляется только через утверждённые каналы и в рамках установленного порядка.

Для проверки достоверности информации следует обращаться исключительно к официальным источникам:

• Веб-сайт: www.sfs.md

• Facebook: facebook.com/Serviciul.Fiscal.de.Stat

• Instagram: instagram.com/sfs_md

• Telegram: t.me/sfs_md

• LinkedIn: linkedin.com/company/sfs-md

• YouTube: youtube.com/@sfs-md

SFS обращается к гражданам с просьбой быть осторожными и проверять всю информацию только из надёжных источников, особенно на фоне участившихся попыток злоумышленников ввести общественность в заблуждение и подорвать доверие к государственным структурам.

Запись Налоговая служба Молдовы предупреждает о мошеннических сообщениях о штрафах в размере 20 000 леев впервые появилась Locals.

Во время обысков следователи изъяли сотни тысяч леев, иностранную валюту, компьютеры, использовавшиеся для проведения онлайн-транзакций, мобильные телефоны и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

По данным, опубликованным в СМИ, платформа TUX действовала по классической схеме финансовой пирамиды. Пользователей убеждали вложить небольшие суммы, обещая быстрые доходы. На первых этапах инвесторам действительно позволяли снимать часть прибыли, чтобы создать иллюзию надёжности. Позже выплаты прекратились, а счета участников были заморожены.

Осенью 2025 года платформа внезапно прекратила работу, а пользователи начали получать сообщения с требованием внести дополнительные 100 долларов США, якобы для сохранения активных аккаунтов. По оценкам следствия, в схему могли быть вовлечены около 50 тысяч граждан Молдовы.

Расследование продолжается, а подозреваемым грозит уголовная ответственность за мошенничество и финансовые махинации в особо крупном размере.

Запись В Молдове задержаны организаторы финансовой пирамиды TUX впервые появилась Locals.

Запись На почты молдавских налогоплательщиков приходят поддельные электронные письма, якобы подписанные директором Государственной налоговой службы впервые появилась Locals.

Данное опровержение опубликовало предприятие «Regia Transport Electric Chișinău» (RTEC), подчеркнув, что никаких акций или программ подобного рода организация не запускала.

Представители RTEC призывают жителей столицы проверять достоверность информации исключительно через официальные источники.

Граждан также предупреждают не переходить по подозрительным ссылкам и не посещать неофициальные страницы, обещающие скидки, бесплатные абонементы или карты — подобные предложения могут оказаться онлайн-мошенничеством.

Запись В сети распространилась ложная информация о бесплатных проездных на полгода в общественном транспорте Кишинева впервые появилась Locals.

34-летний мужчина получил девять лет лишения свободы за серию из девяти эпизодов мошенничества, совершённых по схеме «Родственник в аварии». Общий ущерб, нанесённый жителям Кишинёва, превысил 1 миллион леев, сообщает MOLDPRES.

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в период с 7 по 10 июня 2023 года осуждённый вместе с сообщниками организовал преступную группу, действовавшую на территории столицы. Целью злоумышленников было обманным путём завладеть деньгами пожилых и уязвимых граждан, используя психологическое давление и инсценированные ситуации.

Преступники звонили потенциальным жертвам, сообщая, что их родственник — дочь, внучка или невестка — якобы стал участником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы «избежать уголовного наказания» или «оплатить срочную операцию», от людей требовали крупные суммы денег.

Суммы варьировались в зависимости от «тяжести аварии» и запрашивались как в леях, так и в иностранной валюте. После телефонных разговоров сообщники приезжали к домам потерпевших, чтобы лично забрать наличные. В результате таких действий пострадавшие лишились более 1 миллиона леев.

Суд не только приговорил мужчину к тюремному сроку, но и запретил ему занимать руководящие должности или распоряжаться чужим имуществом в течение четырёх лет. Осуждённый полностью признал свою вину.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр.

cover: vincent-wachowiak/unsplash

Запись Житель Кишинёва приговорён к 9 годам тюрьмы за схему «Родственник попал в аварию». Общий ущерб превысил 1 миллион леев впервые появилась Locals.

Правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку, причастную к масштабным онлайн-схемам обмана. Согласно сообщению полиции, сумма нанесённого ущерба оценивается более чем в 4 миллиона леев.

В группу входили четыре человека в возрасте от 18 до 51 лет, жители Кишинёва и районов Сынжерей и Оргеев. Следствие установило, что они причастны как минимум к пяти эпизодам мошенничества, совершённым через фиктивные инвестиционные платформы в интернете.

По данным следствия, злоумышленники размещали ложные объявления в соцсетях, обещая высокий доход от «инвестиций» в виртуальные активы. Доверчивые граждане перечисляли им крупные суммы, после чего преступники лично получали наличные и конвертировали их в криптовалюту через фиктивные сайты.

Во время обысков в домах подозреваемых полиция изъяла мобильные телефоны и другое оборудование, содержащее сведения о денежных переводах и переписке с потерпевшими.

Трое фигурантов арестованы на 30 суток, четвёртый проходит по делу под подпиской о невыезде.

Если их вина будет доказана, каждому из них грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция продолжает расследование, устанавливает возможных сообщников и принимает меры для возврата похищенных средств.

Запись В Молдове раскрыта преступная группа, занимавшаяся интернет-мошенничеством: ущерб превышает 4 миллиона леев впервые появилась Locals.

По данным Генерального инспектората полиции (ГИП), в Кишинёве были проведены восемь обысков, в ходе которых изъяли финансовую документацию, контракты, компьютерное оборудование, электронные носители и дорогие автомобили. Задержаны три человека, среди них — два иностранных гражданина в возрасте 37 и 43 лет.

Следствие установило, что подозреваемые входили в состав организованной преступной группы, действовавшей через нелегальный офис в Кишинёве. Под видом IT-компании они управляли операционным центром, который координировал деятельность целой сети онлайн-казино.

В рамках схемы злоумышленники использовали поддельные личные данные для открытия банковских счетов и электронных кошельков, через которые проводили незаконные финансовые операции.

В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы.

Запись В Молдове правоохранители ликвидировали сеть онлайн-казино с незаконным доходом в 25 миллионов леев впервые появилась Locals.

По её словам, Плахотнюк будет помещён в отдельную камеру тюрьмы №13.

С учётом того, что он ранее занимал высокие государственные должности, а также по причинам безопасности и в соответствии с положениями Кодекса исполнения наказаний, он будет содержаться отдельно, — пояснила министр.

Михайлов-Морару уточнила, что за логистику и транспортировку отвечает Министерство внутренних дел совместно с Интерполом, тогда как Минюст подготовил условия для его содержания.

Согласно расписанию аэропорта «Еуджен Дога» в Кишинёве, в четверг утром из Афин ожидается единственный рейс, который должен приземлиться в 09:30.

Премьер Дорин Речан отметил, что правительство намерено расследовать, как Плахотнюку удавалось так долго избегать экстрадиции.

Он должен вернуться домой в наручниках. Наша обязанность — добиться, чтобы все ответили перед законом, и никто не смог остановить этот процесс, — написал Речан.

Напомним, Владимир Плахотнюк был задержан 22 июля в Афинах и содержится сейчас в крупнейшей тюрьме Греции. В Молдове он проходит главным фигурантом по делу о банковском мошенничестве, обвиняется в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег. По версии прокуратуры, Плахотнюк извлёк выгоду из средств, выведенных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială. Дело уже два года рассматривается в суде первой инстанции.

Ещё в июне 2019 года, после смены власти в Кишинёве, Плахотнюк покинул страну. Вскоре после этого Антикоррупционная прокуратура потребовала объявить его в международный розыск, обвинив в отмывании денег и банковских махинациях. Однако позже Интерпол исключил его из базы данных.

Лишь после многократных запросов молдавских прокуроров имя олигарха вновь появилось в международной базе разыскиваемых лиц — теперь он значится под несколькими гражданствами, включая мексиканское.

12 сентября Минюст сообщил, что через Национальное бюро Интерпола в Кишинёве получил официальное решение греческих властей о выдаче Плахотнюка по запросу Республики Молдова.

Запись Владимира Плахотнюка экстрадируют в Молдову в четверг и поместят в тюрьму №13 впервые появилась Locals.

По данным ASC, цель таких рассылок — заставить пользователей перейти по заражённым ссылкам. Это даёт злоумышленникам возможность получить доступ к онлайн-аккаунтам и личным данным жертв.

Чтобы защитить себя, специалисты советуют не открывать подозрительные ссылки и никогда не вводить личную информацию на сайтах, куда ведут такие переходы.

Всегда проверяйте источник сообщения. Даже если имя отправителя выглядит знакомым, текст может быть вредоносным. Лучше убедиться в его подлинности, связавшись с человеком другим способом — например, через звонок или на другой платформе, — отмечают в ASC.

О случаях подозрительных кибератак или несанкционированного доступа к персональным данным граждане могут сообщать в Агентство по адресу электронной почты: incidente@asc.gov.md.

cover: pexels/viralyft

Запись Агентство кибербезопасности Молдовы предупреждает о росте количества фишинговых сообщений, распространяемых через WhatsApp, Signal и Telegram впервые появилась Locals.