Согласно данным полиции, компания, которая попала под расследование, получила незаконный доступ к информации, касающейся ввоза автомобилей в страну, их страхования, техосмотра, пробега, предыдущих владельцев и других характеристик.

Согласно предоставленной информации, начиная с 2023 года, все эти данные, полученные из закрытой базы данных, предназначенной для обработки документов по обязательному автострахованию, предлагались для продажи заинтересованным лицам.

В результате следственных мероприятий и собранных доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски в нескольких местах в Кишиневе. Были найдены черновые записи, денежные средства на сумму 10 тысяч евро, 400 долларов США, 140 тысяч леев, кошелек для криптовалюты и несколько компьютерных систем. Также был допрошен в качестве подозреваемого 40-летний глава компании из Кишинева.

cover: pexels/saif-siddique

Запись В Кишиневе раскрыли схему по незаконному получению ограниченных данных о профилях автомобилей в Республике Молдова впервые появилась Locals.

В Молдове за мошенническую схему выдачи водительских прав под следствием находятся девять человек.

Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает, что подозреваемые манипулировали системой, через которую производится срочная запись на сдачу экзамена, а также оказывали влияние на членов оценочных комиссий, пишет publika.md.

Размер взяток от желающих получить водительское удостоверение составлял от 350 до 500 евро. В числе подозреваемых — бывшие и действующие сотрудники Агентства государственных услуг. Утром в среду у них дома провели обыски, в результате которых изъяли мобильные телефоны и документы.

Причастным к коррупционной схеме грозит до десяти лет тюрьмы.

Запись В Молдове раскрыли мошенническую схему выдачи водительских удостоверений впервые появилась Locals.

По данным следствия, для вывода денег из страны ОПГ использовала так называемую молдавскую схему: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Те находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.

По истечении контракта одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. Кредиторы обращались в суд Молдовы, и тот принудительно взыскивал долги. Решение принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. Такая схема прикрывала вывод средств, заключает издание.

​Следствие считает, что предприниматель не только выводил из банков наиболее ликвидные активы, тем самым разоряя их, но также мог организовать вывод за границу порядка $46 млрд.

Григорьев является совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014–2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств, напоминает издание.

Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями, пишет «Коммерсантъ». В деятельности группировки участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.

Только за последние четыре года через них из России было выведено около $46 млрд, а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Подробнее на РБК
Коммерсантъ

Запись В России арестован бизнесмен выводивший деньги по «молдавской схеме» впервые появилась Locals.