Причастным к коррупционной схеме грозит до десяти лет тюрьмы.
Для вывода денег использовалась так называемая молдавская схема: заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы.