Область деятельности Илана Шора в России

Bloomberg пишет, что беглый олигарх создал посреднические компании, в том числе посредством партнерских отношений с организациями, попавшими под санкции, чтобы помочь российскому частному сектору осуществлять международные транзакции, которые в противном случае были бы ограничены санкциями США.

Многим местным фирмам приходится обращаться к посредникам — «прибыльной» нише, на которой, судя по всему, спекулировал олигарх, — чтобы организовать эти расчеты через структуры в третьих странах и обойти препятствия, созданные санкциями США.

Одна из компаний, которыми руководит Шор, предлагает на своем сайте расчеты с любой страной и в любой валюте в течение пяти рабочих дней — в отличие от месяцев задержек, с которыми сейчас сталкиваются некоторые российские фирмы при проведении подобных транзакций.

Шор и главный кредитор российского военно-промышленного сектора «Промсвязьбанк», который в настоящее время сталкивается с одними из самых жестких санкций США, запустили A7 — компанию, которая помогает облегчить трансграничные платежи. По данным Bloomberg, при основании компании в сентябре учредительные документы гласили, что Шору принадлежит 51% акций, а «Промсвязьбанку» — 49%.

Деловой партнер одной из компаний Шора, пожелавший остаться неназванным, подтвердил, что Шор является совладельцем А7.

Дочерняя компания A7-Agent, которой руководит Шор, согласно учредительным документам, включает в себя финансовые услуги, оптовую торговлю и содействие в обмене топливом, металлами и химикатами. Фирма также предлагает производные финансовые продукты и консалтинг, о чем свидетельствуют те же документы, с которыми ознакомился Bloomberg.

Адрес в центре Москвы

Еще одна структура, чей адрес заявлен в центре Москвы в здании рядом с A7-Agent, согласно документам госреестра, была учреждена в июне 2024 года Шором и российской госкорпорацией ВЭБ.РФ, которая находится в нескольких западных санкционных списках. Exim International, в которой бизнесмену принадлежит 75% акций, а российскому государству — 25%, описывает себя как «государственно-частное партнерство для оказания поддержки в экспортно-импортных операциях».

Неясно, какой объем платежей для российских компаний осуществляли фирмы Шора. Представители A7 и «Промсвязьбанка» не ответили на вопросы Bloomberg, а представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев. Шор также не ответил на вопросы журналистов.

Западные санкции затронули 95% российского банковского сектора

Ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией, в настоящее время затрагивают около 95% российского банковского сектора, как заявила губернатор Эльвира Набиуллина в декабре 2024 года.

Несмотря на это, компания Exim International, принадлежащая Шору, сейчас ищет банковских специалистов, обещая «возможность получить уникальный опыт работы на рынке трансграничных платежей», говорится в объявлении на ведущей российской онлайн-платформе по подбору персонала.

На той же платформе его фирма A7 обещает «создать будущее международных расчетов, обеспечивая своевременные и гарантированные трансграничные платежи для российских компаний, работающих на мировом рынке».

Беглый экс-депутат Илан Шор вместе с олигархом Владом Плахотнюком еще в 2022 году попал под санкции США «за коррупционные действия».

Илан Шор, лидер бывшей одноименной партии, бежал из Молдовы в июне 2019 года после падения режима Плахотнюка. В настоящее время он скрывается от правосудия в Российской Федерации.

Запись Bloomberg: Илан Шор помогает российским компаниям обходить санкции США впервые появилась Locals.

Эта операция получила широкую огласку и имела значительный дестабилизирующий эффект в контексте конфликта между Израилем и ХАМАСом, последовавшего за атаками от 7 октября 2023 года. Кадры этой операции первоначально транслировались медиа-сетью Recent Reliable News, которая связана с правительством РФ и используются российскими субъектами для проведения дезинформационных кампаний, – говорится в решении Европейского совета.

По данным совета, Призенко публично взял на себя роль организатора операции. По данным СМИ, дестабилизирующая операция была проведена в интересах российской военной разведки ГРУ с целью нагнетания напряженности во французском обществе.

Анатолий Призенко несет ответственность за реализацию, поддержку или получение выгоды от действий или политики Правительства Российской Федерации, которые подрывают или угрожают стабильности государств-членов и, косвенно, Европейского Союза, посредством планирования, координации или участия, прямо или косвенно, в манипулировании информацией и скоординированном вмешательстве, – говорится в решении Евросовета.

Анатолию Призенко 50 лет, он живет в городе Анений Ной. Ранее он был привлечен к уголовной ответственности за создание финансовой пирамиды «МММ-2011» в Молдове. В 2014 году Призенко участвовал в предвыборной агитации в поддержку «Народного движения за Таможенный Союз», возглавляемого Виктором Шелиным.

Запись Молдавского бизнесмена внесли в санкционный список Евросоюза за антисемитские акции во Франции впервые появилась Locals.

Однако он остается в санкционных списках Евросоюза. Так заявило Министерство иностранных дел Республики Молдова для «Свободной Европы», передает Noi.md.

Европейские судьи мотивировали свое решение тем, что Совет ЕС в своем решении от 2023 года не уточнил причины и доказательства, которые послужили основанием для включения Плахотнюка в список лиц, к которым применены санкции за действия по дестабилизации Республики Молдова.

Решение Генерального трибунала ЕС не является окончательным и может быть обжаловано Советом ЕС в срок до двух месяцев. Апелляцию рассмотрит Судебная палата Европейского союза.

В комментарии для «Свободной Европы» представители МИД Республики Молдова заявили, что не знают подробную информацию об этом решении, но «этот человек останется в санкционном списке ЕС, в том числе на основании решения 2024 года и дополнительных доказательств».

«По этому делу есть несколько аргументов и решений Совета ЕС, таким образом, не все возможности обжалования исчерпаны», – отметили представители МИД.

В список санкционированных лиц также входят Марина Таубер, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Георге Кавкалюк и россиянин Игорь Чайка.

Обложка: X/Vlad Plahotniuc

Запись Генеральный трибунал Евросоюза отменил решение Совета ЕС о введении санкций в отношении Владимира Плахотнюка впервые появилась Locals.

Граждан Молдовы, попавших под международные санкции, могут лишить гражданства. Такой проект парламент принял в первом чтении на заседании 12 апреля. Поправки в закон о применении международных санкций поддержали 52 депутата от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS). Оппозиция раскритиковала проект, пишет NewsMaker.

Согласно принятым поправкам, Государственную налоговую службу и Агентство госуслуг включат в список учреждений, которым Служба информации и безопасности (СИБ) будет направлять приказ об утверждении или изменении перечня лиц, связанных с субъектами международных ограничений.

Кроме того, СИБ сможет анализировать возможность лишения гражданства лиц, попавших под международные санкции, и, в зависимости от обстоятельств, направлять запрос в Агентство государственных услуг для инициирования этой процедуры.

Депутаты от уже неконституционной партии «Шор» раскритиковали этот проект, заявив, что он подготовлен в спешке.

Чтобы поправки вступили в силу, депутаты должны одобрить их еще во втором чтении.

Запись Граждан Молдовы, попавших под международные санкции, могут лишить гражданства впервые появилась Locals.

Решение было принято неделю назад после того, как Европейская комиссия попросила Кишинев в своем докладе о начале переговоров о вступлении в Европейский союз присоединиться к ряду санкций против России.

Приказ, подписанный министром иностранных дел Нику Попеску 16 ноября, предусматривает присоединение Республики Молдова к семи международным ограничительным мерам ЕС, включая самый крупный пакет санкций против России, введенный еще в 2014 году после аннексии Крыма и последний раз обновленный в сентябре 2023 года.

В списке санкционированных лиц фигурируют несколько российских олигархов из ближайшего окружения президента Владимира Путина (Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко и др.), члены правительства (министр обороны Сергей Шойгу), бывшие командиры российской армии во время вторжения в Украину (Сергей Суровикин), так называемые министры из непризнанных республик на востоке Украины, оккупированных россиянами - Донецк и Луганск, руководители, назначенные Москвой в аннексированном Крыму. Среди санкционированных также бывший президент Украины Виктор Янукович и лидер наемников "Вагнера" Евгений Пригожин, умерший этим летом.

Также в списке указаны банки, политические партии, военные предприятия, строительные компании из России, а также физические лица и юридические лица из Ирана, которые производили компоненты или поставляли беспилотные летательные аппараты, используемые россиянами в войне на Украине.

cover: ehimetalor-akhere-unuabona/unsplash

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей:

Запись Республика Молдова присоединилась к самому крупному пакету европейских санкций против России впервые появилась Locals.

Согласно данному проекту, санкции будут применяться к государствам, правительствам, физическим и юридическим лицам, а также организациям, которые совершили геноцид, преступления против человечности, атаки на мир и безопасность человечества, военные преступления, акты пыток и другие формы жестокого, бесчеловечного или уничижительного обращения и наказания, а также совершившим рабство, казни, убийства, похищения, произвольные аресты или задержания, иные серьезные нарушения и злоупотребления.

"С сегодняшнего дня у нас есть четкий и эффективный механизм применения ограничительных мер. Активы тех, кто находится под международными санкциями, к которым присоединяется Молдова, будут немедленно арестованы и в конечном итоге изъяты в интересах соответствующих сторон", - заявил премьер Дорин Речан.

Международные ограничения могут быть применены на территории Республики Молдова как к иностранным физическим и юридическим лицам, так и к лицам без гражданства, а также к молдавским гражданам и юридическим лицам из страны, если будет установлено, что они уклоняются от уголовного преследования.

Под действие данного закона также подпадают лица, которые в "настоящее время или в течение последних десяти лет" были фактическими бенефициарами "юридического лица совместно с одним из физических или юридических лиц - с учетом ограничений". Ограничения также будут наложены, если они получали вознаграждение или имели совместные деловые отношения с субъектами санкций.

Ожидается, что после одобрения кабинетом министров, законопроект будет рассмотрен и утвержден парламентом.

Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы быть в курсе всех новостей:

Запись Республика Молдова присоединится к механизму международных санкций впервые появилась Locals.