KROLL - Locals

Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Шору обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с банкротством молдавских банков

anuka — Sun, 28 Apr 2024 22:42:02 +0000

Бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов США: отчет фирмы Kroll не является надежным доказательством против Шора

После анализа судебных доказательств, представленных против Шора в связи с делом о хищениях в банковской системе, два бывших высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов США представили свои выводы, в которых ставят под сомнение улики против Илана Шора – израильско-молдавского бизнесмена и лидера оппозиции.

В 2016 году Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Шору обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с банкротством молдавских банков.

На прошлой неделе стало известно, что два бывших высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов США выразили серьезную обеспокоенность по поводу расследования, доказательств и обвинительного приговора в отношении Илана Шора.

Ниже мы приводим их основные выводы относительно отчетов компании Kroll, которые были использованы в качестве основного доказательства в суде при вынесении приговора Шору.

Джастин Уэддл ранее занимал должность помощника прокурора США в Южном округе Нью-Йорка, а также и советника-резидента Министерства юстиции США в двух центрах сотрудничества правоохранительных органов, расположенных в Бухаресте и занимающихся борьбой с приграничной преступностью и коррупцией в регионе, в том числе в Молдове.

Запись Антикоррупционная прокуратура Молдавии предъявила Шору обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с банкротством молдавских банков впервые появилась Locals.

Дипломная работа по теме “кража миллиарда”. Молдавская студентка в Дании защитила работу и получила степень бакалавра

rama.s — Tue, 30 Mar 2021 14:55:40 +0000

Молдавская студентка, изучавшая бизнес и международную политику в университете Копенгагена выбрала темой дипломной работы “кражу миллиарда”. Она проанализировала схему банковской кражи в Молдове, защитила работу и получила степень бакалавра, передает TV8.

Александрина Варзарь выбрала темой дипломной работы исследование крупнейшей для Молдовы мошеннической схемы, связанной с выводом из страны $1 млрд. Опираясь на материалы и документы, которые есть в открытом доступе (включая отчет Kroll), она проанализировала, как происходило хищение, и реконструировала всю схему.

На ее факультете положительно восприняли данную тему, там часто исследуют банковские махинации.

По итогам проведенной работы девушка призвала не забывать о произошедшем в стране, а международному сообществу – вырабатывать механизмы защиты по борьбе с подобными схемами.

***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.

photo: tv8.md

Запись Дипломная работа по теме “кража миллиарда”. Молдавская студентка в Дании защитила работу и получила степень бакалавра впервые появилась Locals.

KROLL «Prin Ninsori»

anuka — Tue, 05 May 2015 01:47:00 +0000

KROLL "Prin Ninsori"

Start: 20.00
Pret Bilet: 50 Lei

Va avea loc lansarea albumului solo- Kroll "Prin Ninsori".

Invitaţi:

Swoad

Mani

Kapushon

Viteazu

Cicatrice & Stresatu

Danyla Dy

Smog

Preţ bilet: 50 lei.

Запись KROLL «Prin Ninsori» впервые появилась Locals.