Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, с апреля 2012 года по июнь 2013 года обвиняемый подделывал заявления на открытие счетов, декларации об идентификации бенефициаров, распоряжения на инкассацию и выдачу наличных, а также заявки на конвертацию валюты. Все эти документы он использовал для незаконного перевода денег с клиентских счетов на свой.

Столичный суд сектора Буюканы постановил конфисковать со счетов обвиняемого более 2,5 миллиона леев как компенсацию за ущерб, нанесенный банку. Осужденному также запретили в течение 5 лет занимать должности в финансово-банковской сфере и заниматься деятельностью, связанной с управлением деньгами и материальными ценностями.

Приговор можно в течение 15 дней обжаловать в Апелляционной палате Кишинева.

Запись Директора филиала Moldindconbank приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество впервые появилась Locals.

Депутат PAS сослался на документы, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей. В частности, в них зарегистрированы два перевода из Unibank в иностранный банк. Датированы сделки июлем 2015 года, когда Unibank находился под управлением НБМ.

“Похоже, что в июле 2015, когда Шора уже отстранили от управления, из Unibank вывели 8 млн долларов. Unibank уже полгода находился под специальным управлением НБМ (его ввели в конце 2014). Деньги ушли в Европу. Банк-корреспондент (Bank of New York Mellon Corp) назвал эти сделки сомнительными”, - заявил Алайба.

Напомним, в марте Илан Шор рассказал на пресс-конференции, что основной ущерб трем ликвидированным банкам был нанесен после 2014 года, когда их контролировал НБМ. По словам Шора, Нацбанк выделил под госгарантии 13,3 млрд леев якобы на спасение банков, хотя они в этом не нуждались, а акционеры об этом не просили. Деньги из банков начали выводить после 30 ноября 2014, когда НБМ установил в них прямое управление.

Заявления Илана Шора косвенно подтвердила Генеральная прокуратура. Сразу после пресс-конференции в НБМ нагрянули с обысками. Несколько сотрудников НБМ, в том числе те, кого упоминал Шор, были задержаны.

Запись Рассекреченные документы подтвердили причастность чиновников НБМ к банковской краже впервые появилась Locals.