В Молдове имущество и денежные средства, полученные преступным путём, будут направлять на социальные и общественно значимые проекты
Имущество и денежные средства, полученные преступным путём и впоследствии конфискованные, смогут направляться на социальные и общественно значимые проекты. Соответствующий закон опубликован в "Monitorul Oficial" Республики Молдова, пишет Moldpres.
Документ подготовило Министерство юстиции с учётом предложений государственных структур и организаций гражданского общества. По замыслу авторов, новые нормы должны повысить эффективность возврата незаконно нажитых активов и расследований в сфере финансовых преступлений, а также обеспечить прозрачное и рациональное использование арестованного имущества в интересах общества.
Согласно принятым изменениям, учёт конфискованного имущества будет вести Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, за исключением денежных средств — ими займётся Serviciul Fiscal de Stat (налоговая). Агентство обязано публиковать перечень доступных активов, после чего государственные учреждения и неправительственные организации смогут подать заявки на их использование. При этом вводится запрет на выкуп конфискованного имущества — напрямую или через посредников — лицом, у которого оно было изъято, его супругом или супругой, родственниками и свойственниками до IV степени включительно, а также аффилированными лицами.
Кроме того, создаётся специальная Комиссия по управлению конфискованными активами из девяти человек: восемь представителей различных министерств и один делегат от гражданского общества, которого назначит Минюст. Этот орган будет рассматривать поступившие обращения и принимать решения о направлении имущества или средств на социальные либо общественно полезные цели.
После передачи активов получателям Агентство по возврату преступных активов будет контролировать их дальнейшее использование. Также установлено распределение конфискованных средств: 70% поступят в государственный бюджет, 20% направят на социальные программы, а 10% выделят органам публичной власти для реализации проектов общественного значения.
Новые правила начнут действовать через два месяца со дня публикации в "Monitorul Oficial".